罪轻辩护

洗钱罪的基础知识

洗钱罪的对象有哪些？

洗钱罪主要涉及上游七种犯罪。分别是毒品，黑社会性质的组织，恐怖活动，走私，贪污贿赂罪，破坏金融管理秩序，金融诈骗犯罪。这些犯罪所得以及所得产生的收益，就是洗钱的对象。如果洗的是别人的钱，那么只有明知是这七种犯罪所得还继续进行转移的，才构成洗钱犯罪，如果洗的是自己这七种犯罪所得的钱，构成这七种犯罪的同时，也构成洗钱罪。

洗钱罪的几种行为？

一是提供资金账户，二是将财产转换为现金、金融票据、有价证券等；三是通过转账或者其他支付结算方式转移资金，四是跨境转移资产，五是是以其他方法掩饰隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质，比如设置空壳公司账户，地下钱庄都是常见的洗钱的形式。

怎么避免洗钱犯罪？

不要以自己或者公司名义为他人开设账户，更不要使用上述账户为他人转账不参与，或者使用非法金融服务，比如地下钱庄，不要企图通过参与赌博的违法犯罪活动转移资产，不要租借自己的社交账号，参与所谓的跑分等兼职活动，不要为他人买卖虚拟币等物品。

如果构成洗钱罪会怎么判？

刑法规定，犯洗钱罪一般会判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。情节严重，会判五年以上十年以下有期徒刑。判处罚金的原则是根据洗钱金额的百分之五以上，百分之二十以下的比例判处罚金，对这个非法所得予以没收。什么样的情况会判五年以上有期徒刑呢，一般洗钱金额达到一百万，或者获利达到五十万，都会判五年以上十年以下的有期徒刑。