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不同的企业对合规业务的认知是不一样的。现有状况下，一般有需求的企业有三类。

第一类是国资委所属企业及下属企业，以及地方国有资产监督管理机构出资的企业。2018年11月，国务院国有资产监督管理委员会印发了《中央企业合规管理指引（试行）》，要求所属企业以有效防控合规风险为目的，以企业和员工经营管理行为为对象，开展包括制度制定、风险识别、合规审查、风险应对、责任追究、考核评价、合规培训等有组织、有计划的管理活动。同时该指引要求地方国有资产监督管理机构出资的企业参照执行，这些企业中主要业务涉及到进出口的，有迫切进行关务与贸易合规管理的需求。

第二类是外资企业主要是美资、德资等大型进出口企业。《美国海外反腐败法》（Foreign Corrupt Practices Act，简称FCPA）是美国制定于1977年的一部单行法。该法一是有反贿赂条款（Anti-bribery Provisions），禁止个人与商业机构为获得或维持业务而贿赂外国政府官员；二是有会计条款（Accounting Provisions）要求发行人实施某些财务记录与内控要求，并禁止个人与公司故意伪造发行人的账簿与记录，或者规避或不实施发行人的内部控制制度。同时，欧洲一些国家也有类似的法律，这就迫使在中国的这些企业实施合规管理，如果主营业务涉及进出口的话，同样有关务和贸易合规的需求。他们谋求的是法律解决问题，而不是通过关系。

第三类是受到过行政处罚或刑事处罚的大型进出口企业。这类企业在之前因为不重视合规管理，想着遇到事时，找关系处理就行。但是真正遇到事时，没有能通过一定的关系搞定，在被海关行政处罚或司法机关刑事判决后，痛定思痛，走上进出口业务合规管理之路。